Annonce
Erhverv

Amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank for hvidvask

Danske Bank har ingen kommentarer til, at de amerikanske myndigheder ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal har indledt en undersøgelse af banken efter sager om hvidvask i den estiske afdeling.

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske filial er på radaren hos de amerikanske myndigheder.

Amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank i sagen om hvidvask for milliarder.

Det skriver Wall Street Journal, der har sin viden fra dokumenter og en anonym kilde med viden om sagen.

Myndighederne er det amerikanske justitsministerium, finansministerium og finanstilsyn.

Trioen rettede blikket mod Danske Bank, efter at en anonym whistleblower for to år siden sendte en klage til finanstilsynet i USA.

Klagen gik på overførsler mellem Danske Banks estiske filial og de to storbanker Deutsche Bank og Citigroup.

Danske Bank har umiddelbart ingen kommentarer til undersøgelsen.

- Som finansiel virksomhed er vi underlagt tilsyn, og derfor er vi løbende i kontakt med myndighederne i forskellige lande. Vi kommenterer dog generelt ikke på vores dialog med myndighederne, skriver banken i en kommentar.

Den estiske filial er centrum i sagen om hvidvask, hvor Berlingske Business tidligere har anslået, at mindst 53 milliarder kroner blev hvidvasket i perioden 2007 til 2015.

Danske Bank bliver i forvejen undersøgt af både danske og estiske myndigheder.

De skulle ifølge Wall Street Journal have delt informationer om sagen med de amerikanske myndigheder.

At de amerikanske myndigheder ser på sagen, får en analytiker til at pege på, at britiske og amerikanske myndigheder historisk har været med til at udstede milliardbøder i tidligere hvidvasksager.

- Det er klart, at når amerikanerne går ind og undersøger det, så øger det sandsynligheden i forhold til at se en bøde i milliardklassen, siger Mikkel Emil Jensen til Ritzau Finans.

Fredag eftermiddag falder Danske Banks aktie omkring to procent.

Danske Bank offentliggør onsdag resultaterne af en intern undersøgelse af sagen.

Ifølge Wall Street Journal afdækker undersøgelsen overførsler for 960 milliarder kroner. Det er dog uklart, hvor stor en del der er relateret til hvidvask.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer For abonnenter

SSP om ny indsats: - Man er så provokerende i sin adfærd, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er politiet, der kommer, eller ej

Struer

Endnu en stor cykelfest i Struer

Leder For abonnenter

Lad det nu blive realistisk

Som vi skrev i avisen onsdag, følger de lokale idrætshaller - sammen med landets øvrige - noget interesseret, hvad der sker med planerne om de såkaldte B18, et nyt bygningsregulativ. Hvis det gennemføres, som der er lavet udkast til, vil det give voldsomme problemer med en række af de mange arrangementerne, hallerne har i dag. Hvis det gennemføres, skal der ved hvert arrangement laves en pladsfordelingsplan, som skal godkendes af en brandteknisk virksomhed. Og der skal være folk til stede, som skal være uddannet i brandmateriellet. Ud over det vil være en uoverskuelig økonomisk byrde for de mange små-arrangementer, der er i hallerne, vil det også give en masse praktiske udfordringer. Som for eksempel at hvis der kommer lidt flere mennesker, end man havde regnet med, må der ikke stilles ekstra borde op, fordi de ikke indgår i den plan, der er godkendt. Nu må man håbe, at de, der har udarbejdet udkastet, også vil forholde sig til den realistiske dagligdag. Naturligvis skal sikkerheden være i orden, og det grundlæggende i hallerne er, at der er nødudgange, flugtveje er beskrevet, og der er brandmateriel, der også virker. Og det siger sig selv, at man ikke må stille ekstra borde, store gymnastikredskaber eller andet op foran flugtvejene. Men at der skal laves en plan for hvert et lille arrangement, som skal godkendes og dermed betales hos en virksomhed, det er at gå alt for langt. Det vil i realiteten betyde, at en lang række arrangementer ikke kan gennemføres, fordi der ikke er penge til det, og fordi det bliver for besværligt. Der er gjort indsigelser mod det nye regulativ, og forhåbentlig vinder fornuften, så der naturligvis er et indhold, der sikrer sikkerheden. Men at man også forholder sig til virkeligheden. En halbestyrer ved jo alt om, hvordan man må stille borde op, uden det går ud over sikkerheden, og han er i jævnlig kontakt med brandmyndighederne, der både kontrollerer og giver gode råd. Det må række. Vi kan ikke undvære de mange små arrangementer i de haller, der binder mange mindre samfund sammen.

Annonce